ندوة بعنوان ((غسيل الاموال –المفهوم والاجراءات ))

 

ضمن نشاطات التعليم المستمر والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الاداري(( 2010-2014  ))

اقيمت ندوة بعنوان ((غسيل الاموال –المفهوم والاجراءات )) القاها الاستاذ المساعد الدكتور صباح نعمة علي وذلك يوم الاثنين المصادف 18-3-2013 في قاعة فاضل القدسي الساعة العاشرة صباحاً بحضور الاستاذ الدكتور فخري الفتلاوي  معاون العميد للشؤون الادارية ونخبة من التدريسسين ورؤوساء الفروع والموظفين  .                                                           

تناول الموضوع مفهوم غسيل الاموال وفق المنظور العالمي والعربي وتعريفها من الناحية النظرية حيث تبين ان غسيل الاموال هي جريمة من خلال اخفاء الاموال المستحصلة من اموال غير مشروعة واستثمارها في اصول مالية واقتصادية مشروعةحيث يتم تبيض اصل المال بطريقة غير مشروعة الى اموال مشروعة                                                                             

كذلك تم استعراض ابرزالعوامل التي تساهم في بلورة غسيل الاموال واهمال قوانين في القانون الدولي كالقانون الامريكي والفرنسي والقانون العربي ((القانون المصري )) اما القانون العراقي فقد اعتبر غسيل الاموال جريمة يعاقب عليها وفقالقانون الذي صدر عام 2004 بالاضافة الى المادة 100 والمادة 101 والذي اكد عن مصادرالاموال المظبوطة                                          .

وفي الختام بين المحاضر اهم الاجراءات التي يمكن من خلالها تجنب الوقوع في جريمة غسيل الاموال ومناقشة اهم الاجراءات مع السادة الحضور .